Current report\u00a0 60\/2014<\/p>\n
Zarz\u0105d INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzib\u0105 w P\u0142ocku (uprzednio BUDVAR CENTRUM S.A. w Zdu\u0144skiej Woli) informuje, \u017ce w dniu 03 lipca 2014 r. na podstawie pobranego drog\u0105 elektroniczn\u0105 odpisu aktualnego Sp\u00f3\u0142ki, powzi\u0105\u0142 informacj\u0119 o rejestracji w dniu 03.07.2014 r. zmian w rejestrze KRS Sp\u00f3\u0142ki.<\/span><\/p>\n Emitent informuje, \u017ce S\u0105d Rejonowy dla \u0141odzi \u2013 \u015ar\u00f3dmie\u015bcia w \u0141odzi XX Wydzia\u0142 Gospodarczy Krajowego Rejestru S\u0105dowego w dniu 03 lipca 2014 r. dokona\u0142 rejestracji zmian Statutu Sp\u00f3\u0142ki wynikaj\u0105cych z tre\u015bci uchwa\u0142 nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 09.06.2014 r. opublikowanych raportem bie\u017c\u0105cym nr 54\/2014 z dnia 09.06.2014 r .<\/p>\n Z tre\u015bci odpisu aktualnego KRS Sp\u00f3\u0142ki wynika, \u017ce S\u0105d Rejestrowy dokona\u0142 zmian zgodnie z tre\u015bci\u0105 wniosku Emitenta.<\/p>\n Zgodnie z tre\u015bci\u0105 uchwa\u0142y nr 17 ZWZ Emitenta z dnia 09.06.2014 r. S\u0105d Rejestrowy dokona\u0142 zmian Statutu Sp\u00f3\u0142ki obj\u0119tych t\u0105 uchwa\u0142\u0105 w szczeg\u00f3lno\u015bci Emitent informuje, \u017ce S\u0105d dokona\u0142 rejestracji zmian: nazwy Sp\u00f3\u0142ki z dotychczasowej BUDVAR Centrum S.A. na Investment Friends S.A. a tak\u017ce siedziby sp\u00f3\u0142ki z dotychczasowej: Zdu\u0144ska Wola (98-220), ul. Przemys\u0142owa 36 na P\u0142ock Zgodnie z postanowieniami uchwa\u0142y nr 16 ZWZ Emitenta z dnia 09.06.2014 r. S\u0105d Rejestrowy dokona\u0142 rejestracji zmiany warto\u015bci nominalnej akcji Emitenta z dotychczasowej 1,00 z\u0142 na 0,20 z\u0142 z jednoczesnym zwi\u0119kszeniem ilo\u015bci akcji Sp\u00f3\u0142ki z dotychczasowej 9.895.600 akcji do 49.478.000 akcji. Wysoko\u015b\u0107 kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki nie uleg\u0142a zmianie i wynosi 9.895.600,00 z\u0142.<\/p>\n Ponadto S\u0105d Rejestrowy dokona\u0142 zmian \u00a71 ust. 1, \u00a71 ust. 2, \u00a7 2, \u00a7 3 ust. 1, \u00a7 7, \u00a7 8, \u00a7 10 ust. 6.1 pkt. 4, \u00a7 10 ust. 6.1 pkt. 5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki dodania \u00a74 ust. 4 Statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz wykre\u015blenia \u00a7 10 ust. 6.1 pkt. 2, \u00a7 10 ust. 6.2, \u00a7 11 Statutu Sp\u00f3\u0142ki,<\/p>\n Emitent poni\u017cej podaje tre\u015b\u0107 zmienionych i dodanych postanowie\u0144 Statutu Sp\u00f3\u0142ki.\u00a7 1 ust. 1 \u00a7 1ust. 2 \u00a7 2 \u00a7 3 ust. 1 \u00a7 4 ust. 4 \u00a7 7 \u00a7 8 \u00a7 10 ust. 6.1 pkt. 4 \u00a7 10 ust. 6.1. pkt 5 ZA\u0141\u0104CZNIK:<\/p>\n
\n(09-402) ul. Padlewskiego 18C.<\/p>\n
\n1. Sp\u00f3\u0142ka dzia\u0142a pod firm\u0105: Investment Friends Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna. Sp\u00f3\u0142ka mo\u017ce u\u017cywa\u0107 skr\u00f3tu Investment Friends S.A.<\/p>\n
\n2. Siedzib\u0105 Sp\u00f3\u0142ki jest miasto P\u0142ock.<\/p>\n
\nPrzedmiotem dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki jest:
\n1. PKD 20.5. \u2013 Produkcja pozosta\u0142ych wyrob\u00f3w chemicznych,
\n2. PKD 21.10.Z \u2013 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
\n3. PKD 21.20.Z \u2013 Produkcja lek\u00f3w i pozosta\u0142ych wyrob\u00f3w farmaceutycznych,
\n4. PKD 32.50.Z \u2013 Produkcja urz\u0105dze\u0144, instrument\u00f3w oraz wyrob\u00f3w medycznych, w\u0142\u0105czaj\u0105c dentystyczne,
\n5. PKD 32.99.Z \u2013 Produkcja pozosta\u0142ych wyrob\u00f3w, gdzie indziej niesklasyfikowana,
\n6. PKD 35.11.Z \u2013 Wytwarzanie energii elektrycznej,
\n7. PKD 35.12.Z \u2013 Przesy\u0142anie energii elektrycznej,
\n8. PKD 35.13.Z \u2013 Dystrybucja energii elektrycznej,
\n9. PKD 35.14.Z \u2013 Handel energi\u0105 elektryczn\u0105,
\n10. PKD 35.21.Z \u2013 Wytwarzanie paliw gazowych,
\n11. PKD 35.30.Z \u2013 Wytwarzanie i zaopatrywanie w par\u0119 wodn\u0105, gor\u0105c\u0105 wod\u0119 i powietrze do uk\u0142ad\u00f3w klimatyzacyjnych,
\n12. PKD 41.1 \u2013 Realizacja projekt\u00f3w budowlanych zwi\u0105zanych ze wznoszeniem budynk\u00f3w,
\n13. PKD 41.2 \u2013 Roboty budowlane zwi\u0105zane ze wznoszeniem budynk\u00f3w mieszkalnych
\ni niemieszkalnych,
\n14. PKD 42.99.Z \u2013 Roboty zwi\u0105zane z budow\u0105 pozosta\u0142ych obiekt\u00f3w in\u017cynierii l\u0105dowej
\ni wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
\n15. PKD 43. \u2013 Roboty budowlane specjalistyczne,
\n16. PKD 46.46.Z \u2013 Sprzeda\u017c hurtowa wyrob\u00f3w farmaceutycznych i medycznych,
\n17. PKD 47.7 \u2013 Sprzeda\u017c detaliczna pozosta\u0142ych wyrob\u00f3w prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
\n18. PKD 64.20.Z \u2013 Dzia\u0142alno\u015b\u0107 holding\u00f3w finansowych,
\n19. PKD 64.99.Z \u2013 Pozosta\u0142a finansowa dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy\u0142\u0105czeniem ubezpiecze\u0144 i fundusz\u00f3w emerytalnych,
\n20. PKD 68.10.Z \u2013 Kupno i sprzeda\u017c nieruchomo\u015bci na w\u0142asny rachunek,
\n21. PKD 68.20.Z \u2013 Wynajem i zarz\u0105dzanie nieruchomo\u015bciami w\u0142asnymi lub dzier\u017cawionymi,
\n22. PKD 68.31.Z \u2013 Po\u015brednictwo w obrocie nieruchomo\u015bciami,
\n23. PKD 68.32.Z. \u2013 Zarz\u0105dzanie nieruchomo\u015bciami wykonywane na zlecenie,
\n24. PKD 74.90.Z. \u2013 Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
\n25. PKD 82.99.Z. \u2013 Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 wspomagaj\u0105ca prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
\n26. PKD 70.10.Z \u2013 Dzia\u0142alno\u015b\u0107 firm centralnych (head offices) i holding\u00f3w, z wy\u0142\u0105czeniem holding\u00f3w finansowych,
\n27. PKD 70.2 \u2013 Doradztwo zwi\u0105zane z zarz\u0105dzaniem,
\n28. PKD 64.19.Z \u2013 Pozosta\u0142e po\u015brednictwo pieni\u0119\u017cne,
\n29. PKD 64.20.Z \u2013 Dzia\u0142alno\u015b\u0107 holding\u00f3w finansowych,
\n30. PKD 64.91.Z \u2013 Leasing finansowy,
\n31. PKD 64.92.Z \u2013 Pozosta\u0142e formy udzielania kredyt\u00f3w,
\n32. PKD 66.11.Z \u2013 Zarz\u0105dzanie rynkami finansowymi,
\n33. PKD 66.29.Z \u2013 Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 wspomagaj\u0105ca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.<\/p>\n
\n1. Kapita\u0142 zak\u0142adowy Sp\u00f3\u0142ki wynosi 9.895.600,00 (dziewi\u0119\u0107 milion\u00f3w osiemset dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy sze\u015b\u0107set) z\u0142otych i dzieli si\u0119 na 49.478.000 (czterdzie\u015bci dziewi\u0119\u0107 milion\u00f3w czterysta siedemdziesi\u0105t osiem tysi\u0119cy) akcji zwyk\u0142ych na okaziciela serii A o warto\u015bci nominalnej 0,20 z\u0142 ka\u017cda.<\/p>\n
\n4. Sp\u00f3\u0142ka prowadzi rachunkowo\u015b\u0107 zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami prawa.<\/p>\n
\n1. Walne Zgromadzenia odbywaj\u0105 si\u0119 jako zwyczajne i nadzwyczajne.
\n2.Walne Zgromadzenia odbywa\u0107 si\u0119 mog\u0105 w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki lub w Warszawie.
\n3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo\u0142uje Zarz\u0105d raz w roku, w takim terminie, aby odby\u0142o si\u0119 w ci\u0105gu sze\u015bciu miesi\u0119cy po up\u0142ywie ka\u017cdego roku obrotowego.
\n4.Nadzwyczajne Zgromadzenie zwo\u0142uje Zarz\u0105d z w\u0142asnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy posiadaj\u0105cych \u0142\u0105cznie co najmniej 1\/20 (jedn\u0105 dwudziest\u0105) cz\u0119\u015b\u0107 kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w terminie dw\u00f3ch tygodni licz\u0105c od daty z\u0142o\u017cenia wniosku na pi\u015bmie. Walne Zgromadzenie zwo\u0142uje Rada Nadzorcza w przypadku gdy Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki nie zwo\u0142a\u0142 Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ust\u0119pie 3 oraz niniejszym ust. 4.
\n5.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz\u0105cy lub Zast\u0119pca Przewodnicz\u0105cego Rady Nadzorczej, a je\u017celi \u017caden z nich nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 otworzy\u0107 Zgromadzenia dokona tego jeden z cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej.
\n6.Przewodnicz\u0105cego Walnego Zgromadzenia wybiera si\u0119 spo\u015br\u00f3d os\u00f3b uprawnionych do g\u0142osowania.
\n7.Uchwa\u0142y Walnego Zgromadzenia s\u0105 podejmowane zwyk\u0142\u0105 wi\u0119kszo\u015bci\u0105 g\u0142os\u00f3w oddanych w g\u0142osowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych nie stanowi\u0105 inaczej.
\n8.Tajne g\u0142osowanie zarz\u0105dza si\u0119 przy wyborach oraz nad wnioskami o odwo\u0142anie cz\u0142onk\u00f3w organ\u00f3w lub likwidator\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki, b\u0105d\u017a o poci\u0105gni\u0119cie ich do odpowiedzialno\u015bci, jak r\u00f3wnie\u017c w sprawach osobowych. Ponadto tajne g\u0142osowanie zarz\u0105dza si\u0119 na wniosek cho\u0107by jednego z obecnych uprawnionych do g\u0142osowania.
\n9.W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze uczestnicz\u0105 osobi\u015bcie lub przez pe\u0142nomocnika. Pe\u0142nomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno by\u0107 za\u0142\u0105czone do ksi\u0119gi protoko\u0142\u00f3w.
\n10.Z zastrze\u017ceniem wyj\u0105tk\u00f3w okre\u015blonych w przepisach Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych Walne Zgromadzenie mo\u017ce podejmowa\u0107 uchwa\u0142y jedynie w sprawach obj\u0119tych porz\u0105dkiem obrad.
\n11.Porz\u0105dek obrad ustala Zarz\u0105d lub Rada Nadzorcza, je\u017celi zwo\u0142uje ona Walne Zgromadzenie.
\n12.Akcjonariusze reprezentuj\u0105cy co najmniej 1\/20 (jedn\u0105 dwudziest\u0105) kapita\u0142u zak\u0142adowego mog\u0105 \u017c\u0105da\u0107 umieszczenia poszczeg\u00f3lnych spraw na porz\u0105dku obrad najbli\u017cszego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n
\n1.Uchwa\u0142y Walnego Zgromadzenia wymagaj\u0105 w szczeg\u00f3lno\u015bci:
\na. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego za ubieg\u0142y rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium cz\u0142onkom organ\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki z wykonania przez nich obowi\u0105zk\u00f3w;
\nb. podzia\u0142 zysku albo pokrycie straty;
\nc. zbycie i wydzier\u017cawienie przedsi\u0119biorstwa lub jego zorganizowanej cz\u0119\u015bci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
\nd. powo\u0142ywanie i odwo\u0142ywanie cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia;
\ne. podwy\u017cszenie lub obni\u017cenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki;
\nf. zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki;
\ng. utworzenie funduszu i dokonywanie odpis\u00f3w na fundusz;
\nh. rozwi\u0105zanie lub likwidacja Sp\u00f3\u0142ki, po\u0142\u0105czenie sp\u00f3\u0142ek, przekszta\u0142cenie Sp\u00f3\u0142ki;
\ni. postanowienia dotycz\u0105ce roszcze\u0144 o naprawienie szkody wyrz\u0105dzonej przy zawi\u0105zaniu Sp\u00f3\u0142ki lub sprawowaniu zarz\u0105du albo nadzoru;
\n2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomo\u015bci, u\u017cytkowania wieczystego ani udzia\u0142u w nieruchomo\u015bci przez Sp\u00f3\u0142k\u0119.
\n3. Przedmiot dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony bez obowi\u0105zku wykupu akcji akcjonariuszy, kt\u00f3rzy nie zgadzaj\u0105 si\u0119 na zmian\u0119, je\u017celi uchwa\u0142a o zmianie przedmiotu dzia\u0142alno\u015bci zostanie podj\u0119ta wi\u0119kszo\u015bci\u0105 dw\u00f3ch trzecich g\u0142os\u00f3w przy obecno\u015bci os\u00f3b reprezentuj\u0105cych co najmniej po\u0142ow\u0119 kapita\u0142u zak\u0142adowego.<\/p>\n
\nudzielanie zgody na zbycie i nabycie aktyw\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3rych warto\u015b\u0107 przekracza 10 % kapita\u0142\u00f3w w\u0142asnych Sp\u00f3\u0142ki wed\u0142ug ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomo\u015bci publicznej;<\/p>\n
\nudzielanie zgody na zaci\u0105gni\u0119cie przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 zobowi\u0105zania lub dokonanie rozporz\u0105dzenia, kt\u00f3rego kwota \u2013 na podstawie jednej lub kilku powi\u0105zanych czynno\u015bci prawnych \u2013 przekracza 10 % kapita\u0142\u00f3w w\u0142asnych Sp\u00f3\u0142ki wed\u0142ug ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomo\u015bci publicznej, chyba \u017ce czynno\u015bci te zosta\u0142y przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Sp\u00f3\u0142ki.
\nW za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n