{"id":454,"date":"2016-04-05T17:44:58","date_gmt":"2016-04-05T15:44:58","guid":{"rendered":"http:\/\/en.ifsa.pl\/?p=454"},"modified":"2016-04-05T18:09:01","modified_gmt":"2016-04-05T16:09:01","slug":"uzupelnienie-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-29-04-2016r","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/en.ifsa.pl\/?p=454","title":{"rendered":"Uzupe\u0142nienie porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 29.04.2016r."},"content":{"rendered":"

Current report 8\/2016<\/p>\n

Zarz\u0105d INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzib\u0105 w P\u0142ocku informuje, \u017ce w dniu 04.04.2016r. do Sp\u00f3\u0142ki wp\u0142yn\u0105\u0142 wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w P\u0142ocku w trybie art. 401 \u00a7 1 k.s.h. o uzupe\u0142nienie porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 29.04.2016r.<\/p>\n

Akcjonariusz zwr\u00f3ci\u0142 si\u0119 o uzupe\u0142nienie porz\u0105dku obrad poprzez wprowadzenie nast\u0119puj\u0105cych nowych punkt\u00f3w do porz\u0105dku obrad w sprawach:
\nI_ udzielenia Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki upowa\u017cnienia do dokonania jednego lub kilku podwy\u017csze\u0144 kapita\u0142u zak\u0142adowego _kapita\u0142 docelowy_ w drodze emisji akcji zwyk\u0142ych na okaziciela, z upowa\u017cnieniem do wy\u0142\u0105czenia prawa poboru, zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz w sprawie ubiegania si\u0119 o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papier\u00f3w Warto\u015bciowych,
\nj_ upowa\u017cnienia Rady Nadzorczej do sporz\u0105dzenia tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki,<\/p>\n

Wobec powy\u017cszego Zarz\u0105d Emitenta poni\u017cej podaje uzupe\u0142niony porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142anego na dzie\u0144 29 kwietnia 2016r.<\/p>\n

1. Otwarcie Zgromadzenia,
\n2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia,
\n3. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142,
\n4. Uchylenie tajno\u015bci obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
\n5. Wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej,
\n6. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad Zgromadzenia,
\n7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy
\n8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opini\u0105 bieg\u0142ego rewidenta za rok oborowy 2015.
\n9. Przedstawienie wniosk\u00f3w Zarz\u0105du dotycz\u0105cych pokrycia straty za rok obrotowy 2015
\n10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawieraj\u0105cego ocen\u0119 sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego pokrycia straty za rok 2015.
\n11. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawach:
\na. zatwierdzenie Sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok 2015.
\nb. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
\nc. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok 2015.
\nd. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki z oceny Sprawozdania Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2015.
\ne. pokrycia straty sp\u00f3\u0142ki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
\nf. udzielenia Cz\u0142onkom Zarz\u0105du absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2015.
\ng. udzielenia Cz\u0142onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2015,
\nh. w sprawie kontynuacji dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki
\ni. udzielenia Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki upowa\u017cnienia do dokonania jednego lub kilku podwy\u017csze\u0144 kapita\u0142u zak\u0142adowego _kapita\u0142 docelowy_ w drodze emisji akcji zwyk\u0142ych na okaziciela, z upowa\u017cnieniem do wy\u0142\u0105czenia prawa poboru, zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki oraz w sprawie ubiegania si\u0119 o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papier\u00f3w Warto\u015bciowych,
\nj. upowa\u017cnienia Rady Nadzorczej do sporz\u0105dzenia tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki,
\n12. Zamkni\u0119cie obrad Zgromadzenia<\/p>\n

Jednocze\u015bnie Zarz\u0105d informuje, \u017ce akcjonariusz wraz z wnioskiem przekaza\u0142 projekty uchwa\u0142 o kt\u00f3rych umieszczenie w porz\u0105dku obrad zawnioskowa\u0142.
\nAkcjonariusz uzasadniaj\u0105c z\u0142o\u017cony wniosek wskaza\u0142, \u017ce: “DAMF Invest S.A. w P\u0142ocku, niniejszy wniosek uzasadnia tym, \u017ce w interesie Sp\u00f3\u0142ki le\u017cy danie Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki mo\u017cliwo\u015bci przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestor\u00f3w czy kapita\u0142u niezb\u0119dnego Sp\u00f3\u0142ce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upowa\u017cnienie Zarz\u0105du w ramach kapita\u0142u docelowego pozwoli r\u00f3wnie\u017c Sp\u00f3\u0142ce dynamiczniej reagowa\u0107 na zachodz\u0105ce zmiany w gospodarce, co niew\u0105tpliwie mo\u017ce prze\u0142o\u017cy\u0107 si\u0119 na popraw\u0119 jej wynik\u00f3w finansowych.”<\/p>\n

W za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu Zarz\u0105d Emitenta przekazuje projekty uchwa\u0142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 29 kwietnia 2016 roku wraz z formularzem pe\u0142nomocnictwa, uzupe\u0142nione o projekty uchwa\u0142 umieszczone w porz\u0105dku obrad na wniosek akcjonariusza w tre\u015bci przez niego zaproponowanej.<\/p>\n

Attachments:<\/p>\n